证券代码：002551      证券简称：尚荣医疗         公告编号：2024-080 债券代码：128053      债券简称：尚荣转债               深圳市尚荣医疗股份有限公司   对于召开“尚荣转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议的见知    本公司及董事会举座成员保证信息透露的本体确切、准确、完好，莫得虚 假纪录、误导性述说或要紧遗漏。   超越指示： 东说念主均有权出席本次会议，并不错委用代理东说念主出席会议和参预表决。 书》（以下简称“召募评释书”）、《深圳市尚荣医疗股份有限公司可扶植公司债券抓 有东说念主会议法则》（以下简称“债券抓有东说念主会议法则”）的规矩，债券抓有东说念主会议作出 的有盘算，须经出席会议的二分之一以上有表决权债券抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主） 欢跃方为有用。 经有权机构批准后方能收效。依照不时法律、法例、《召募评释书》和《债券抓有东说念主 会议法则》的规矩，经表决通过的债券抓有东说念主会议有盘算对本次可转债举座债券抓有东说念主 （包括未参预会议或昭示不同主见的债券抓有东说念主）具有法律逼迫力。   深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会 议审议通过了《对于提请召开公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议的议案》，欢跃公司 于 2024 年 11 月 25 日召开“尚荣转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议，本次债券抓 有东说念主会议给与现场投票和通信表决相集会的方式进行，现将不时事项见知如下：   一、召开的基本情况         “尚荣转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议。 临时会议，审议通过了《对于提请召开公司 2024 年第一次债券抓有东说念主会议的议案》。 本次债券抓有东说念主会议的召开适宜不时法律、行政法例、部门按序、按序性文献以及公 司《召募评释书》和《债券抓有东说念主会议法则》的规矩。 投票采纳记名方式表决。团结表决权只可采纳现场投票或通信方式投票中的一种方式， 不可疏导投票。若团结表决权出现疏导表决的，以第一次有用投票成果为准。   （1）狂妄债权登记日下昼深圳证券交游所收市后，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的“尚荣转债”（债券代码：128053）抓有东说念主，均有权按 照本见知公布的方式出席本次会议及参预表决；上述债券抓有东说念主也不错委用代理东说念主出 席会议和参预表决，该代理东说念主毋庸是债券抓有东说念主本东说念主。   （2）公司董事、监事及高档惩办东说念主员；   （3）公司聘任的见证讼师十分他联系东说念主员。 会议室   二、会议审议事项 案》   上述议案也曾公司第八届董事会第三次临时会议和第八届监事会第二次临时会 议审议通过，联系本体详见 2024 年 11 月 8 日在公司指定信息透露报刊巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、                                  《上海证券报》、                                         《中国证券报》和《证 券日报》上透露的联系公告。   三、会议登记事项   （1）债券抓有东说念主为法东说念主的，由法定代表东说念主出席的，抓本东说念主身份证、企业法东说念主营 业牌照复印件（加盖公章）、法定代表东说念主经验的有用评释注解和抓有本期未偿还债券的证 券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规矩的其他评释注解文献及填写参会登记表（参 会登记表姿色，参见附件一，下同）办理登记手续；由委用代理东说念主出席的，抓代理东说念主 本东说念主身份证、企业法东说念主交易牌照复印件（加盖公章）、法定代表东说念主身份证复印件（加 盖公章）、法定代表东说念主经验的有用评释注解、授权委用书（授权委用书姿色，参见附件二， 下同）、抓有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规矩的其 他评释注解文献及填写参会登记表办理登记手续。   （2）债券抓有东说念主为犯科东说念主单元的，由厚爱东说念主出席的，抓本东说念主身份证、交易牌照 复印件（加盖公章）、厚爱东说念主经验的有用评释注解和抓有本期未偿还债券的证券账户卡复 印件（加盖公章）或适用法律规矩的其他评释注解文献及填写参会登记表办理登记手续； 由委用代理东说念主出席的，抓代理东说念主身份证、债券抓有东说念主的交易牌照复印件（加盖公章）、 厚爱东说念主身份证复印件（加盖公章）、厚爱东说念主经验的有用评释注解、授权委用书、抓有本期 未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规矩的其他评释注解文献及填写 参会登记表办理登记手续；   （3）债券抓有东说念主为当然东说念主的，由本东说念主出席的，抓本东说念主身份证、抓有本期未偿还 债券的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理登记手续；由委用代理东说念主出席的，抓 代理东说念主本东说念主身份证、委用东说念主身份证复印件、授权委用书、委用东说念主抓有本期未偿还债券 的证券账户卡复印件及填写参会登记表办理登记手续；   （4）异域债券抓有东说念主可凭以上不时证件采纳信函、邮件、传真或躬行投递的方 式办理登记（须在 2024 年 11 月 21 日下昼 17:00 前投递或传真至公司，信函以收到 邮戳为准）     ，并请务必在出席现场会议时佩戴上述材料原件并提交给公司   （1）登记期间：2024 年 11 月 21 日上昼 9:30 至 12:00，下昼 14:00 至 17:00   （2）登记地方：深圳市龙岗区宝龙 5 路 2 号尚荣科技工业园尚荣医疗证券部（信 函上请注明“债券抓有东说念主会议”字样）   （3）不时方式：   不时东说念主：陈凤菊   不时电话：0755-89322101   传 真：0755-89926159   邮 箱：gen@glory-medical.com.cn   邮编：518116   （1）公司不接纳电话登记。   （2）本次现场会议会期半天，与会东说念主员的食宿、交通用度十分他不时用度自理。   （3）若因罕包涵因无法在登记日办答理议登记的债券抓有东说念主或代理东说念主，可按照 上文第 1 点登记方式的条件，凭完好、有用的评释注解文献在会议现场办理登记；   （4）出席会议的债券抓有东说念主（或代理东说念主）需要办理出席登记，未办理出席登记 的，不可驾御表决权。   四、表决方法和效用 所代表的本次可转债张数不计入出席债券抓有东说念主会议的出席张数：   （1）债券抓有东说念主为抓有公司 5%以上股权的公司鼓舞；   （2）上述公司鼓舞、公司及担保东说念主（如有）的关联方。 决票姿色，参见附件三）。   债券抓有东说念主采纳以通信方式驾御表决权的，应于 2024 年 11 月 21 日下昼 17:00 前将参会登记表、表决票、授权委用书十分他联系材料通过信函、电子邮件方式投递 公司（以公司证券部使命主说念主员签收期间为准，投递方式详见“三、会议登记事项”之 “2、登记期间、地方及不时方式”）。 弃权。未填、多选、错填、笔迹无法辨别的表决票所抓有表决权对应的表决成果应计 为废票，不计入投票成果。未投的表决票视为投票东说念主废弃表决权，不计入投票成果。 抓有东说念主（或债券抓有东说念主代理东说念主）所抓未偿还债券面值总和擢升二分之一欢跃方为有用。 债券抓有东说念主会议有盘算自表决通过之日起收效，但其中触及需经中国证监会或其他有权 机构批准的，经有权机构批准后方能收效。 触。 未出席会议、反对有盘算或废弃投票权的债券抓有东说念主以及在联系有盘算通事后受让可扶植 公司债券的抓有东说念主）均有同等逼迫力。 责彭胀会议有盘算。      五、备查文献 特此公告。 附件： 附件一：参会登记表； 附件二：授权委用书； 附件三：表决票。                      深圳市尚荣医疗股份有限公司                         董   事   会 附件一：        “尚荣转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议                   参会登记表   本东说念主/本单元兹登记参预深圳市尚荣医疗股份有限公司“尚荣转债”2024 年第一 次债券抓有东说念主会议。   债券抓有东说念主姓名/单元称呼：   证券账户卡号码：   身份证号码/单元交易牌照号码：   债券抓有东说念主抓有债券张数（每一张债券面值东说念主民币 100 元）：   参会花式：   是否委用：   受托东说念主姓名：   受托东说念主身份证号码：   不时地址：   不时电话：   债券抓有东说念主姓名/单元称呼：                    （署名/盖印）                                    年   月   日 附件二：         “尚荣转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议                      授权委用书   兹委用         先生（女士）代表本东说念主（单元）出席深圳市尚荣医疗股份 有限公司“尚荣转债”2024年第一次债券抓有东说念主会议，并代表本东说念主（单元）依照以下 指挥对下列议案投票。若委用东说念主莫得对表决权的驾御方式作具体指挥，受委用东说念主可行 使酌情裁量权，以其以为适宜的方式投票嘉赞或反对某议案或弃权。本东说念主（单元）对 下述议案的投票主见如下：                              备注          表决主见 提案编码          提案称呼                            该列打勾的栏                                     欢跃    反对     弃权                            目不错投票        《对于拆开召募资金投资名目并将剩        余召募资金恒久补充流动资金的议案》 注： 中打“√”为准，对团结事项有盘算案，不得有多项授权指挥。 项授权指挥的，则视为受托东说念主有权按照自已的意愿进行投票表决。   委用东说念主姓名或称呼（签章）：   委用东说念主身份证号码/长入社会信用代码：   委用东说念主抓有债券数目（张）：   委用东说念主证券账户卡号码：   受托东说念主（签名）:   受托东说念主身份证号码：   委用东说念主不时电话：   授权受托期限：自本授权委用书签署之日至本次债券抓有东说念主会议杀青                            委用日历：    年    月   日 附件三：         “尚荣转债”2024 年第一次债券抓有东说念主会议                     表决票 债券抓有东说念主姓名/单元称呼： 身份证号码/长入社会信用代码： 证券账户卡号码： 债券抓有东说念主抓有债券张数（每一张债券面值东说念主民币 100 元）：                             备注           表决主见 提案编码         提案称呼          该列打勾的栏                                     欢跃    反对    弃权                            目不错投票        《对于拆开召募资金投资名目并将剩        余召募资金恒久补充流动资金的议案》   备注： 一划“√”号。每一表决事项，投票东说念主只可采纳“欢跃”“反对”或“弃权”中的一 种主见，多选无效； 表决票视为投票东说念主废弃表决权，不计入投票成果；   债券抓有东说念主（代表）署名/盖印：                                      年    月     日